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leyi
Leyi is an intern at CoinHako for Summer 2016. She is passionate about FinTech and thinks that blockchain is pretty cool.
5 min read

最近在新加坡出现的诈骗案

最近诈骗案猖獗,马上转发给家人朋友,别让他们被骗子骗走财产!

在马来西亚,高达46%的马来西亚人曾经被骗子骗走钱财。新加坡虽然是世界上其中一个最安全的国家,网络诈骗案逐年增加。

基本 财务安全 注意事项

骗子骗走钱财最根本的方式是通过这几个方式:

  1. 将你的银行密码,一次性密码和帐号告诉他们
  2. 将个人信息告诉他们,让他们能够进入您的帐号
  3. 把一笔钱直接转给他们

他们会用各种手段来让你做出以上三件事之一。

千万记住:您的银行绝对不会通过电话或电邮索要您的银行密码或一次性密码。不要轻易将一大笔钱转给陌生人。一定要先联络家人,把事情弄清楚后,才做出决定。

包裹骗局

最近在新加坡,马来西亚一带的诈骗案猖獗。有骗子冒充DHL公司、新航、中国公安部,连新加坡警察部队都敢冒充。 之前在网上出现了一则老太太被骗光一生积蓄的案子,令我们为她心痛不已。希望大家能够学到骗子的伎俩,变得更机智,以免骗子得逞。

诈骗对象:老人,家庭主妇,常在家里的人。

你会接到一通 “DHL”打过来的电话。首先是一段华语录音,让你拨打一个号码,然后就有一名口操华语的接线员,向你索要个人资料。“DHL” 的人跟你说,有一个包裹是用您的名字寄出去的,现在被海关扣押。包裹里查出有违禁品,所以他将把电话转到警察局,需要配合他们的工作。

包裹骗局 parcel scam

之后,他们会以警方的名义威胁你,直到你把钱转给他们才能解决这件事。

新加坡警察部队发表文告,提醒大家—千万住,局!

希望大家都能保持警惕,保护自己和家人的财物安全。

虚拟货币** 骗局**

诈骗对象:业余投资者

像比特币这样的虚拟货币在市场上的时间不久,所以了解它的运作方式的人占少数。骗子因此用虚拟货币的概念设下了许多骗局。

我们以下介绍两种常见的虚拟货币骗局。

山寨虚拟货币

除了比特币之外,市场上也出现了许多竞争币(altcoins)。 目前,竞争币有上百个,比较出名的有莱特币(litecoin),以太坊(Ethereum), 狗狗币(dogecoin),公正币(factoids) 等。

这些虚拟货币都有真实的市场价值,是比较安全可靠的虚拟货币。您可以在 Coin Market Cap 上查看市场上市价最高的虚拟货币

但是,市场上也有一些比较阴险的虚拟货币。

市场上有很多山寨币

山寨货币指的是一些假装制造一种新的虚拟货币,但其实是一家专门诈骗的公司。

这种山寨币公司有:

  • OneCoin (维卡币)
  • 百川币
  • 摩根币
  • 贝塔币
  • 等等…

这些公司靠投资者不明白虚拟货币与市场逻辑

光讨高回报,才能骗去投资者的钱财。

如果您想投资虚拟货币,最好是投资比较知名的,有信誉的虚拟货币,而且投资前要做

功课,才不会被骗。

 比特币金字塔骗局

就算你不相信山寨币,很多人都听说过比特币。有一些骗局是通过比特币的知名度,用金字塔骗局来骗钱。

这样的骗局有:

  • MMM
  • HashOcean
  • 等等…

什么是金字塔骗局?

金字塔骗局,也叫庞氏骗局,英文叫Pyramid Scheme 或 Ponzi Scheme,是一种常见的骗局。

金字塔骗局常常会用高利润引诱你。有时,利润高达每个月30%!

怎么可能有这样的事?

**实际上,这么高的回报率是不可能的。**原因很简单。这些回报不是合法的投资回报,而是把钱从后来者的口袋里转给先来者的口袋。

这种骗局必须有人一直推荐它,用传销的模式推捧一个虚假的投资产品,才能存活。

这种金字塔骗局当找不到新的受害者时终究会垮,受害者不计其数。明智的投资者会远离它。

我如何保护家人朋友?

知识才是对付这种骗子的最佳良药。

网上有很多骗人的网站,但是也有可靠的网站能够教你比特币与虚拟货币的原理:

巴比特

铅笔

您在投资之前,一定要记得:要先明白投资的风险和运营模式

不要光贪图回报,这样最容易被骗子骗走血汗钱。